-
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 70 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 23 กุมภาพันธ์ 2566
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการด้านการตลาด J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน ศาสตราภิชาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- 2545 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
- 2563 - 2565 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2563 รองนายกรัฐมนตรี
GICS Level 1 sectors classification: Real Estate / Industrials
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1” แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ:
- 56 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 20 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : ร้อยละ 23.29
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program Class (SGP) รุ่นที่ 6/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ส.ค. 2566 กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2561 รองประธานคณะกรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2562 - 2565 กรรมการธนาคาร / กรรมการเทคโนโลยี / กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 11 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทร่วมของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 6 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 24 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 18 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification: Real Estate/ Industrials/ Utilities/ Information Technology
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 11 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 24 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 18 บริษัท)
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1” แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 73 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 22 มิถุนายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Missouri - Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Refreshment Training Program (Joint Venture Governance) (RFP) รุ่นที่11/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 5/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 3/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Leading Your Business Through Uncertainties - DRP รุ่นที่ 2/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 23/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรอบรมภายใน) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2/2557 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4/2555 วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สถาบันศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6/2545 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11/2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- 2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
- 2543 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
- 2565 - 2566 ประธานคณะทำงาน ศึกษาแนวทางและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเส้นท่อส่งน้ำสายหลักของพื้นที่ภาคตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- 2563 - 2566 รองประธานกรรมการมูลนิธิ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2563 - 2564 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- 2562 - 2566 ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
- 2561 - 2565 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- 2560 - 2566 ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- 2559 - 2560 ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
- 2558 - 2559 สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- 2556 - 2557 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2554 - 2556 กรรมการ (ประธานวิศวกรหญิงไทย) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 - 2553 ที่ปรึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- 2543 - 2547 ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- 2543 - 2558 ประธานมูลนิธิ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification: Real Estate / Industrials / Energy
- 2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
- 2556 - 2557 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2553 ที่ปรึกษา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- 2543 - 2547 ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นายอภิชัย บุญธีรวร
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 69 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 29 เมษายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Washington , USA
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 9/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 3/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 50/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2554 - 2565 กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification:
- -ไม่มี-
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 62 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 22 มิถุนายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาเอก Computational Science, George Mason University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Computer Science, The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 2/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร SANS Certificate (SEC504), Ethical Hacking and Incident Response, SANS Institute
- หลักสูตร ACinfotec : CSSP Preparation, ACinfotec Co., Ltd.
- หลักสูตร Strategic Board Manager (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 9/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้าน IT บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- 2561 - 2566 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- 2563 - 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- 2561 - 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- 2557 - 2560 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification: Information Technology/Energy
- 2561 - 2566 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (รัฐวิสาหกิจ)
- 2563 - 2565 เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- 2557 - 2560 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 67 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 25 เมษายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 2/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IOD Luncheon Briefing 1/2556 : Thailand Economic Outlook 2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ก.พ. 2566 กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่นในปัจจุบัน:
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 2 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (จำนวน 2 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification: Real Estate / Industrials
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 - ก.พ. 2566 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 52 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 23 เมษายน 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 317/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ISO9000 Lead assessor (2558), SGS
- หลักสูตร SA8000 Lead assessor (2557), SGS
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TQA lead assessor (2551-2564) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- หลักสูตรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQA 2547) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- หลักสูตร Thailand Productivity Development Project (2543) JICA, Japan
- Productivity Improvement (2541), Japan Productivity Center
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเคคร๊าฟท์ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2546 - 2564 ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
GICS Level 1 sectors classification:
- -ไม่มี-
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 64 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 26 เมษายน 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 66 Kellogg School of Management
- หลักสูตร Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
- หลักสูตร Customer Experience and Value Creation ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Digital Fraud 101 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2565 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2565 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2564 รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2563 กรรมการอิสระ / รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2562 - 2564 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2563 กรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2561 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2565 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
- 2563 - 2565 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
- 2561 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2560 - 2563 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2560 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
- 2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2559 - 2561 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- 2559 - 2560 กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
- 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2558 - 2560 อธิบดี กรมธนารักษ์
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification: Real Estate
- 2557 - 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
- 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นายอนุชิต อนุชิตานุกูล
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 52 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 26 เมษายน 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาเอก Computer Science, Stanford University, USA
- ปริญญาโท MSCS, Stanford University, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28/2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2555) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Executive Program for Senior Management มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
- 2561 - 2563 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- 2565 - ปัจจุบัน คณะทำงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) / คณะทำงาน EEC Common Data Lake
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บริษัท บี ซิสเท็ม จำกัด (BEE SYSTEM CO.,LTD)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บริษัท โฟร์เกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง (SVH) จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม) มูลนิธิสะพานบุญ
- 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2566 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 - 2566 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง (SVH) จำกัด
- 2563 - 2565 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) / คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
- 2563 - 2565 ที่ปรึกษา คณะทำงานส่งเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจด้วยเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
- 2561 - 2565 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล กรมสรรพากร
- 2561 - 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification: Information Technology / Energy
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- 2561 - 2563 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 57 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 12 พฤษภาคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท กฎหมาย Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท กฎหมาย Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 307/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่น:
- 2562 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนอาวุโส และหัวหน้างาน ด้าน Corporate และ M&A บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
- 2558 - 2561 กรรมการบริหาร (Executive Director) บริษัท เดอะไวท์สเปซ จำกัด
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification:
- -ไม่มี-
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566
-
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ:
- 61 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:
- 12 พฤศจิกายน 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)
- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
- -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ, Youngstown State University, Ohio, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม:
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 340/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 160/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 17/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรหลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 54 ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 ปี 2548 วิทยาลัยนักบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:
- 2560 - 2565 ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2558 - 2560 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) บริษัทย่อยของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำนวน 1 บริษัท)
GICS Level 1 sectors classification:
- -ไม่มี-
โดยมีรายละเอียดเปิดเผยใน “เอกสารแนบ 1”แบบ 56-1 One Report ปี 2566